定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2016年3月30日開催予定の第167回定時株主総会に定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．提案の理由
変更理由は以下のとおりです。
（１）当社は、コーポレートガバナンス体制の一層の強化および企業価値の向上を図るために、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、監査等委員である取締役および監査等委員でない取締役に関する規定の新設、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除など、監査等委員会設置会社への移行に係る所要の変更を行います（現行定款第19条ないし第24条、第27条、第29条、第31条ないし第42条および第45条ならびに変更案第5条、第20条ないし第24条、第27条、第28条、第30条、第32条ないし第34条および第37条）。また、現行定款第41条（監査役の責任免除）の削除に伴い、その経過措置として附則を新設します。
（２）柔軟で機動的な剰余金の配当等を行うため、取締役会が剰余金の配当等を決定することができるようにするための所要の変更を行います（現行定款第47条および第48条ならびに変更案第39条および第40条）。
（３）当社の事業活動の拡大に伴い、現行定款第2条（目的）につき所要の変更を行います。
（４）その他条文の新設・削除に伴い、条数の整備を行います。

２．変更の内容
ＰＤＦをご覧ください。

３．日程
定款変更のための株主総会開催日（予定）：2016年3月30日（水曜日）
定款変更の効力発生日（予定）：2016年3月30日（水曜日）