当社は、本日開催の取締役会で、2018年3月開催の定時株主総会へ推薦する取締役候補者(代表取締役の異動を含む)を以下のとおり内定しました。
1.監査等委員でない取締役候補者
当社の監査等委員でない取締役8名は、2018年3月開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を定時株主総会へ推薦します。
監査等委員でない取締役8名(代表取締役3名、取締役4名、社外取締役1名)
代表取締役 山本 敏博 (現 代表取締役)
代表取締役 髙田 佳夫 (現 代表取締役)
代表取締役(新任)遠谷 信幸 (現 執行役員)
取締役 望月 渡 (現 取締役)
取締役 ティム・アンドレー(現 取締役)
取締役 曽我 有信 (現 取締役)
取締役(新任) 五十嵐 博 (現 執行役員)
社外取締役 松原 亘子 (現 社外取締役)
新任の代表取締役の略歴は次のとおりです。
遠谷 信幸(とおや・のぶゆき)
新 職:代表取締役執行役員
旧 職:執行役員
出身地:愛媛県
所有株式数:3,428株
略 歴:1959年7月27日生(58歳)
1982年3月 東京大学工学部卒
1982年4月 電通入社
2008年7月 インタラクティブ・メディア局長
2012年4月 執行役員
2018年3月 代表取締役執行役員
(3月29日就任予定)
2.監査等委員である取締役候補者
当社の監査等委員である取締役4名は、2018年3月開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を定時株主総会へ推薦します。
監査等委員である取締役候補者4名(取締役1名、社外取締役3名)
取締役・監査等委員 千石 義治 (現 取締役)
社外取締役・監査等委員 遠山 敦子 (現 社外取締役・監査等委員)
社外取締役・監査等委員 長谷川 俊明 (現 社外取締役・監査等委員)
社外取締役・監査等委員 古賀 健太郎 (現 社外取締役・監査等委員)
監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役の選任は、2018年3月開催の定時株主総会で決議されます。また、代表取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議します。
3.退任取締役
退任取締役は以下の2名です。
中本 祥一 (現 代表取締役)
加藤 健一 (現 取締役・監査等委員)
以上